TEGUCIGALPA. El Juzgado de Letras de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, notificó este día (9-2-2017) que el desaparecido Banco Continental no cometió delito alguno al conceder un préstamo a la sociedad promotora del zoológico Joya Grande.
Este parque fue incautado años atrás a los hermanos Rivera Maradiaga, sindicados como narcotraficantes por los Estados Unidos.
De acuerdo a la información judicial que circula hasta ahora, el Juzgado de Letras de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito emitió ese fallo el pasado 2 de noviembre de 2016. No obstante, lo notificó este 9 de febrero de 2017.
Inicialmente se había consignado que la notificación había sido emitida por la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El Ministerio Público sostenía que el banco había facilitado el lavado de activos con ese préstamo y otros créditos.
Como se recordará, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante resolución 1034/09/10-2015, ordenó la liquidación forzosa de Banco Continental. Esa acción sin precedentes fue criticada por entendidos en su momento.
En consecuencia, Inversiones Continental SA de CV presentó un amparo contra esa resolución. Hoy(9-2-2017) el Juzgado de Letras de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito otorga la acción de ese recurso con número 945-15 a favor de Inversiones Continental.
La interpretación de esa resolución del Juzgado de Letras de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito determina que Banco Continental no realizó transacciones atípicas con la estructura criminal conocida como Los Cachiros.
En consecuencia, era improcedente la luiquidación casi inmediata de dicha institución del sistema finaciero de Honduras.
Joya Grande fue incautado por las autoridades hondureñas a raíz de la designación de “Los Chachiros” como cabecillas del narcotráfico. Esto por parte de Estados Unidos.
Después, la Fiscalìa asoció las actividades bancarias de Banco Continental con el lavado de activos. Y eso es lo que ahora la justicia dice que nunca existió, por lo que exculpa al banco por su relación con Los Cachiros.
Banco Continental y la irregular liquidación
Banco Continental, propiedad de la familia Rosenthal, fue liquidada en octubre de 2015 por la Comisiòn Nacional de Banca y Seguros.
Esto después de que la Oficina de Control de Activos estadounidense (OFAC) tomara acciones contra los propietarios del banco.
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Después, las autoridades en Honduras comenzaron a incautar las empresas del Grupo Continental. Dichas acciones fueron consideradas apresuradas e ilegales por algunos analistas en su momento.
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