Estados Unidos (EE.UU.). Carlos Zelaya, de 47 años, hermano de Mario Zelaya, fue capturado este martes en EE.UU por lavar al menos un millón de dólares, provenientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Un gran jurado federal en el Distrito Este de Luisiana ha devuelto una acusación de 12 cargos acusando a Carlos Alberto Zelaya Rojas (hermano de Mario Zelaya) de violaciones como el lavado de dinero; las que afectan la jurisdicción del tribunal sobre la propiedad sujeta a decomiso, lo que obstaculiza un procedimiento oficial y el perjurio.

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino John P. Cronan, de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, y el Director Adjunto Thomas D. Homan, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU., hicieron el anuncio.

Lavado de dinero del IHSS

Según la acusación, Carlos Zelaya, de 47 años, ciudadano de Honduras que residía en el área de Nueva Orleans, conspiró con su hermano, el exDirector Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Zelaya, y otros, para lavar más de:

$ 1.3 millones en sobornos.

Estos sobornos fueron pagados por dos empresarios hondureños en beneficio del Director ejecutivo.

Los fondos se lavaron luego en el área de Nueva Orleans; precisamente  a través de transferencias electrónicas internacionales y se usaron para comprar bienes inmuebles.

Como parte de la conspiración, Carlos Zelaya también usó la posición oficial de alto rango de su hermano para beneficiarse de lucrativos contratos con el gobierno hondureño; posteriormente  blanqueó los fondos malversados ​​en el área de Nueva Orleans.

Zelaya fue arrestado hoy. Tuvo su comparecencia inicial ante el juez de primera instancia Daniel E. Knowles III; este último le ordenó permanecer bajo custodia hasta su audiencia de detención el 3 de mayo.

La acusación también señala a Carlos Zelaya de gastar los ingresos de alquiler de propiedades adquiridas con el producto de la corrupción extranjera. Mientras que él estaba bajo una orden judicial para preservar los fondos en espera de la resolución de una acción de confiscación federal.

Además, acusa a Carlos Zelaya de impedir un procedimiento oficial cuando le mintió al gobierno de los EE. UU. sobre la fuente de los fondos utilizados para comprar las propiedades del área de Nueva Orleans; y además, que cometió perjurio cuando mintió a un juez federal en el Distrito Este de Louisiana sobre los ingresos por alquiler.

La investigación fue realizada por ICE Homeland Security Investigations (HSI) de Nueva Orleans y Miami.

Así anunciaron las autoridades la captura del hermano de Mario Zelaya: 

El caso

El caso está siendo procesado por los abogados litigantes: Stephen A. Gibbons, Marybeth Grunstra y Michael B. Redmann (de la sección de Lavado de Activos y Recuperación de Bienes de la División Criminal); con la asistencia de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Luisiana.

Fuente: www.justice.gov